Sebta : les jeux de paris génèrent du blanchiment d’argent au Maroc
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Au Maroc, la lutte contre le blanchiment d’argent rapporte
Le Maroc mène efficacement la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. En tout, près de 11 milliards de dirhams ont été saisis en 2022.
Les dispositions prises par les autorités publiques marocaines dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux montrent leur efficacité. Lors de la présentation, vendredi 30 décembre, d’un guide sur les techniques de recherche et d’investigation des délits de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, il a été fait savoir que 10,972 milliards de dirhams ont été saisis depuis le début de l’année 2022, rapporte le quotidien arabophone Assabah. S’agissant du nombre d’affaires traitées, il est passé à 55 en 2018 à 850 en 2022. Quant aux condamnations pour blanchiment de capitaux, le nombre s’élève à 138 en 2022 contre 10 pendant toute la période 2008-2018.
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Ces résultats confortent les parties prenantes – notamment la présidence du ministère public – dans la lutte contre le blanchiment des capitaux qui entendent maintenir la tendance positive de ces différents indicateurs et l’efficacité du système judiciaire. Le guide scientifique sur les techniques de recherche et d’investigation des délits de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme sera d’une grande utilité. Ce document fournit aux praticiens du domaine de la justice pénale le cadre juridique national et international de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, mais il présente également la description du cheminement de l’enquête pénale dans ce genre de crime conformément aux exigences du GAFI, aux normes et accords internationaux et aux résolutions du conseil de sécurité.
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