Lutte contre le blanchiment de capitaux : le Maroc réalise des bonds qualitatifs

Le Maroc occupe la 64ᵉ place sur 128 pays dans le classement mondial de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme (Basel AML Index 2022), réalisé par l’Institut de la Gouvernance de Bâle en Suisse. L’année dernière, le royaume était logé à la 51ᵉ place.

Le Maroc a réalisé des bonds qualitatifs cette année dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT), selon ce classement mondial. Le royaume est passé de la 51ᵉ en 2021 à la 64ᵉ place avec un score de 5,16.

Réalisé par l’Institut de la Gouvernance de Bâle, ce classement a porté sur 128 pays. Les notes, qui varient de 0 à 10, ont été attribuées à chaque pays sur la base de critères comme la transparence financière et l’existence d’une législation stricte qui encourage la lutte efficace contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.

Dans la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA), le Maroc est en avance sur les Émirats arabes unis et l’Arabie saoudite, mais reste moins efficace dans cette lutte que la Jordanie, la Tunisie, l’Égypte et le Bahreïn.

Le rapport note toutefois un recul en ce qui concerne la corruption et les pots-de-vin, la transparence et la responsabilité publiques et les risques politiques et juridiques. Les pays en tête de ce classement sont la Finlande, Andorre, la Suède, l’Islande et la Nouvelle-Zélande. La République démocratique du Congo, Haïti, la Birmanie, le Mozambique et Madagascar ferment la marche.