Maroc : les casinos sous haute surveillance

3 novembre 2024 - 20h00 - Maroc - Ecrit par : P. A

Dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, les services compétents du ministère de l’Intérieur ont effectué des missions de contrôle dans sept casinos entre avril et septembre 2024, et démantelé plusieurs cellules terroristes au cours des derniers mois.

C’est ce qu’indique le rapport d’activités 2024 du ministère de l’Intérieur, transmis à la Chambre des représentants dans le cadre des débats sur le projet de loi de finances 2025. Les employés du secteur des casinos ont participé à des ateliers et forums, en présentiel et par visioconférence, organisés par le ministère et des institutions internationales dédiées à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, tels que le Groupe d’action financière (GAFI), le Groupe d’action financière pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, et le Bureau des Nations Unies contre la drogue et le crime.

À lire : Blanchiment d’argent : Le Maroc serre la vis et ça paye

Dans le cadre de la supervision de ces établissements de jeux de hasard et les organisations à but non lucratif, l’Intérieur, en collaboration avec le ministère de l’Économie, a « contribué en 2023 à l’élaboration du cinquième rapport du Royaume du Maroc dans le cadre du suivi renforcé par le Groupe d’action financière pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, qui inclut les recommandations pour lesquelles un niveau plus élevé de conformité est recherché, et qui a été discuté et adopté lors de la 38ᵉ réunion plénière de ce groupe, tenue en avril 2024 au Royaume de Bahreïn ».

À lire : Blanchiment d’argent : le Maroc sort de la liste grise de l’Europe

Le groupe “GAFIMOAN” a adopté à l’unanimité ce rapport, saluant les performances du Maroc qui a « achevé l’adaptation de son système national de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme aux normes internationales en la matière », relève-t-on. Le royaume a aussi gagné en expérience dans le domaine de la lutte contre le terrorisme grâce à une « approche sécuritaire proactive visant à contrer tous les risques et menaces terroristes dès leur origine, dans un cadre de coordination permanente et continue, en totale conformité avec les principes des droits de l’homme et de l’État de droit », indique le rapport.

À lire : Terrorisme au Maroc : une lutte permanente depuis 2003

Depuis 2002, les services sécuritaires marocains ont contribué au démantèlement de plus de 200 cellules terroristes dans la région du Sahel, le Sahara et les zones syrienne et irakienne, informe en outre le rapport qui ajoute que 5 cellules ont été démantelées en 2023, ce qui a permis l’arrestation de 17 individus. Quatre autres cellules ont été mises hors d’état de nuire à la fin du mois de septembre dernier, conduisant à l’arrestation de 16 personnes. De même, un réseau terroriste affilié à Daech et composé de quatre individus âgés de 35 à 40 ans, a été démantelé dans les villes de Tanger, Casablanca, Béni Mellal et Inezgane.

Bladi.net Google News Suivez bladi.net sur Google News

Bladi.net sur WhatsApp Suivez bladi.net sur WhatsApp

Sujets associés : Ministère de l’Intérieur (Maroc) - Blanchiment d’argent - Terrorisme

Aller plus loin

Blanchiment d’argent : Le Maroc serre la vis et ça paye

La lutte contre les activités de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme connaît des progrès significatifs au Maroc. En témoigne le nombre de déclarations de...

Terrorisme au Maroc : une lutte permanente depuis 2003

L’extrémisme islamiste au Maroc a été marqué par cinq moments forts, dont notamment les attentats de Casablanca en 2003 et 2007, le printemps arabe en 2011, et la création de...

Au Maroc, les casinos sont traqués

Le ministre de l’Intérieur marocain, Abdelouafi Laftit, a annoncé un renforcement des mesures de contrôle des casinos et plateformes de jeux de hasard afin de lutter contre le...

Blanchiment d’argent : le Maroc sort de la liste grise de l’Europe

La Commission européenne vient d’annoncer le retrait du Maroc de la liste grise de l’Union européenne des pays sous surveillance en matière de blanchiment de capitaux et de...

Ces articles devraient vous intéresser :

Taxis au Maroc : enfin la grande réforme ?

Dans une correspondance adressée aux walis des régions et aux gouverneurs des préfectures et provinces du Maroc, Abdelouafi Laftit, ministre de l’Intérieur, a appelé à réorganiser le secteur des taxis afin d’améliorer la qualité des services de...

Les MRE pas près de voter

Interpellé par un groupe parlementaire sur le droit des Marocains résidant à l’étranger (MRE) à participer aux élections au Maroc, Abdelouafi Laftit, ministre de l’Intérieur a répondu sans détour.

Le Maroc lance une opération de régularisation sur les avoirs détenus à l’étranger

L’Office de Changes informe les personnes physiques et morales résidentes au Maroc, disposant d’une résidence fiscale, d’un siège social ou d’un domicile fiscal au Maroc, et ayant constitué des avoirs et liquidités à l’étranger avant le 1ᵉʳ janvier...

Le Maroc s’attaque aux fraudeurs de la taxe sur les terrains non bâtis

Face aux dysfonctionnements relevés dans le recouvrement de la Taxe sur les terrains non bâtis (TNB) dans plusieurs communes, le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, a adressé une circulaire aux walis des régions et aux gouverneurs des provinces...

Décès de Malika El Aroud, « La Veuve noire du Jihad »

Malika El Aroud, condamnée pour terrorisme en 2008, est décédée à l’âge de 64 ans. Cette femme, qui avait la double nationalité belge et marocaine, avait été déchue de sa nationalité belge en 2017 pour avoir « gravement manqué à ses devoirs de...

Maroc : la vente des terres collectives a rapporté gros à l’État

La vente des terres collectives a généré 509 millions de dirhams de recettes au cours des neuf premiers mois de l’année 2023, soit une hausse significative par rapport à la même période de l’année précédente où elles étaient de 404 millions de dirhams,...

Maroc : bonne nouvelle pour ceux qui aiment les Hammams

Les Marocains pourront fréquenter les hammams, restés en partie fermés depuis plusieurs semaines suite à une note du ministère de l’Intérieur, pendant le ramadan. Dimanche, le ministère des Habous et des Affaires islamiques a annoncé que le mois sacré...

Coup de filet au Maroc contre une cellule terroriste planifiant des attaques

Cinq individus, âgés entre 22 et 46 ans, soupçonnés d’appartenir à l’organisation terroriste Daesh et de préparer des attentats contre des installations vitales et des institutions sécuritaires, ont été arrêtés par les forces de sécurité marocaines.

Accord fiscal Maroc-OCDE : Le gouvernement rassure les MRE

Le porte-parole du gouvernement marocain, Mustapha Baïtas, a voulu rassurer les Marocains résidant à l’étranger (MRE) au sujet de l’échange automatique d’informations financières et fiscales, signé par le royaume avec l’OCDE à Paris le 25 juin 2019.

Un MRE impliqué dans une vaste affaire de blanchiment d’argent

Aidée par l’Autorité Nationale du Renseignement Financier (ANRF), une banque a réussi à démasquer un blanchiment d’argent à la suite d’un virement depuis l’île de Nauru, un paradis fiscal très réputé situé dans le Pacifique. Le bénéficiaire est un...