À Marrakech, plusieurs célébrités souhaitant blanchir leur argent dans le tourisme, le sport et autres domaines d’activité se sont fait arnaquer par un Indien titulaire de la nationalité britannique, recherché en France pour blanchiment d’argent.
Plusieurs hommes d’affaires et sportifs internationaux de Marrakech ont eu le malheur de croiser la route d’un Indien qu’ils ont sollicité pour blanchir leur argent en investissant dans plusieurs domaines, notamment le tourisme, le sport et la vente des voitures luxueuses. Ils lui ont versé des sommes d’argent colossales et se sont fait tout simplement arnaquer. Cet homme d’affaires indien, titulaire de la nationalité britannique, a été arrêté en février dernier alors qu’il s’était présenté devant les autorités en vue de régler un problème lié à l’encaissement d’un chèque à hauteur d’un million de dirhams destiné à son ex-femme, rapporte le journal arabophone Assabah.
À lire : Drogue : un Indien arrêté à l’aéroport de Casablanca
Celui qui investissait dans les boîtes de nuit et les restaurants de la ville ocre est apparu sur la liste rouge de l’Interpol parce qu’il est recherché en France pour blanchiment d’argent. Les hommes d’affaires qu’il a arnaqués ont appris son arrestation, mais aucun d’eux n’a porté plainte pour fraude. Ils ont plutôt enlevé ses photos de leurs comptes sur les réseaux sociaux, tenté d’effacer toute trace pouvant les lier à l’homme d’affaires indien.
Aller plus loin
La police marocaine a arrêté un homme recherché pour le meurtre de Robert Powell dans l’Essex il y a trois ans. En attendant son extradition vers le Royaume-Uni, il a été placé...
Un Français qui faisait l’objet d’un mandat d’arrêt international émis par la France a été arrêté par les autorités marocaines.
Marrakech accueille un atelier international sur le blanchiment d’argent, qui a pour objectif d’examiner les meilleures stratégies de lutte contre ce fléau au sein des pays...
Les éléments de la Brigade nationale de la police judiciaire (BNPJ) et de la gendarmerie royale dans la province de Nador poursuivent les recherches pour retrouver un baron de...
Ces articles devraient vous intéresser :
