Au Maroc, la lutte contre le blanchiment des capitaux se renforce
Le Maroc renforce constamment sa lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Dernier acte en date : l’adoption en conseil de gouvernement du projet...
Lutte contre le blanchiment de capitaux : le Maroc réalise des bonds qualitatifs
Le Maroc occupe la 64ᵉ place sur 128 pays dans le classement mondial de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme (Basel AML Index 2022), réalisé par l’Institut de la Gouvernance de Bâle en Suisse. L’année dernière, le royaume était logé à la 51ᵉ place.
Le Maroc a réalisé des bonds qualitatifs cette année dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT), selon ce classement mondial. Le royaume est passé de la 51ᵉ en 2021 à la 64ᵉ place avec un score de 5,16.
Réalisé par l’Institut de la Gouvernance de Bâle, ce classement a porté sur 128 pays. Les notes, qui varient de 0 à 10, ont été attribuées à chaque pays sur la base de critères comme la transparence financière et l’existence d’une législation stricte qui encourage la lutte efficace contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
À lire : Au Maroc, la lutte contre le blanchiment des capitaux se renforce
Dans la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA), le Maroc est en avance sur les Émirats arabes unis et l’Arabie saoudite, mais reste moins efficace dans cette lutte que la Jordanie, la Tunisie, l’Égypte et le Bahreïn.
Le rapport note toutefois un recul en ce qui concerne la corruption et les pots-de-vin, la transparence et la responsabilité publiques et les risques politiques et juridiques. Les pays en tête de ce classement sont la Finlande, Andorre, la Suède, l’Islande et la Nouvelle-Zélande. La République démocratique du Congo, Haïti, la Birmanie, le Mozambique et Madagascar ferment la marche.
Aller plus loin
Le Maroc muscle son arsenal juridique contre le blanchiment d’argent
Le Maroc vient de relever un grand défi, celui de rendre son arsenal juridique conforme aux recommandations présentées par le Groupe d’action financière (GAFI), et aux normes...
Maroc : de nouveaux moyens pour lutter contre le blanchiment d’argent
Les attributions de l’Autorité nationale du renseignement financier (ANRF) ont été renforcées pour lui permettre de mener à bien sa mission en matière de lutte contre le...
Scandale de corruption à Casablanca : des élus accusés
Un élu local du Mouvement populaire (MP) qui vient de déposer sa démission, accuse le président de l’arrondissement d’Aïn Sebaâ à Casablanca de corruption, d’abus de pouvoir, de...
Ces articles devraient vous intéresser :
