La police judiciaire fédérale de Louvain en coordination avec les forces de police régionales néerlandaises de Zélande-Brabant occidental et de Rotterdam, ainsi qu’avec la Guardia Civil espagnole ont réussi à démanteler une organisation criminelle composée de ressortissants marocains, espagnols et belges. En tout, 180 millions d’euros issus du trafic de cocaïne ont été blanchis par ce réseau.
C’est le fruit d’une enquête débutée en octobre 2021 grâce au décryptage du réseau Sky Ecc. Ce réseau criminel est actif en Belgique mais aussi aux Pays-Bas, en Espagne, en Amérique du Sud et à Dubaï. Ses membres avaient mis en place un système complexe et professionnel pour blanchir les profits illicites générés par l’importation de cocaïne dans l’UE via les ports et les aéroports dans des projets immobiliers, fait savoir Europol.
À lire : Comment un Marocain a réussi à blanchir plusieurs millions d’euros en France
En mars dernier, cinq suspects ont été arrêtés en Belgique et un autre en Espagne. En tout, 1,2 million d’euros en crypto-monnaies, trois biens immobiliers, 50 000 euros en espèces, une voiture de luxe, plusieurs montres de luxe et des bijoux, 23 téléphones, trois coffres-forts, ainsi qu’une machine à compter l’argent ont été saisis.
Aller plus loin
La Garde civile espagnole a mené une vaste opération anti-drogue à Majorque et Tarragone qui a conduit à la saisie de 1 400 kilos de haschich marocain et de plus de 170 000 euros.
Le procès de 12 trafiquants de cocaïne et de cannabis, arrêtés en décembre dernier suite au démantèlement de leur réseau, s’est ouvert lundi 14 octobre devant le tribunal de...
Aidée par l’Autorité Nationale du Renseignement Financier (ANRF), une banque a réussi à démasquer un blanchiment d’argent à la suite d’un virement depuis l’île de Nauru, un...
Huit individus comparaissent lundi 28 novembre devant le tribunal de Versailles notamment pour blanchiment de l’argent issu d’un racket de grande ampleur sur l’un des marchés...
Ces articles devraient vous intéresser :
