Les instances internationales avaient fait pression sur le Maroc pour mieux surveiller le blanchiment d’argent dans le pays. C’est chose faite depuis quelques jours avec l’approbation de la loi relative au blanchiment d’argent.
Le 18 septembre dernier, le texte de loi n° 54.13 portant sur l’approbation de la Convention de Varsovie relative au blanchiment d’argent, a été publié au bulletin officiel numéro 6292. Ce texte permet dorénavant aux autorités marocaines de travailler en étroite collaboration avec leurs homologues européens et de partager des renseignements sur toute personne suspectée de blanchiment d’argent.
Avec cette nouvelle loi, il y aura également une transmission immédiate d’informations entre les pays concernant des entreprises. Ces informations pourraient faciliter les enquêtes en cas d’investigations.
Il y a quelques mois, le Groupe d’Action Financière (Gafi), instance internationale chargée d’établir les normes internationales en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, a décidé de supprimer le nom du Maroc de ses listes négatives. Le Gafi avait salué les efforts entrepris par les autorités.
Ces articles devraient vous intéresser :
