Blanchiment d’argent : de nouvelles règles pour les agences immobilières
Le Maroc continue de renforcer son dispositif de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Un nouvel arrêté vient d’être pris pour imposer de...
Blachiment d’argent : le Maroc sort de la liste grise (GAFI)
Après évaluation des dispositifs mis en place par le Maroc pour lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, le groupe d’action financière (GAFI) a décidé de sortir le royaume de la liste grise.
Le Maroc faisait partie de la liste des 23 pays soumis à une surveillance accrue en raison de leur exposition au blanchiment d’argent. Mais les autorités ont procédé au renforcement de l’arsenal juridique en matière de lutte contre ce fléau.
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En avril 2020, le GAFI avait fait des recommandations à mettre en application avant une évaluation définitive. Elle a eu lieu lors d’une visite effectuée au Maroc par des experts du GAFI du 16 au 18 janvier dernier. C’est ce qui justifie aujourd’hui la sortie du pays de la liste grise.
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La décision du GAFI va renforcer l’image du Maroc et son positionnement lors des négociations avec les institutions financières internationales. Elle va également motiver le retour des investisseurs étrangers. Les autorités marocaines ont assuré qu’elles travailleront au renforcement du dispositif national de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, conformément à l’évolution des normes internationales en la matière.
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